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查看PDF原文公告日期：2021-04-10
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-17浙商中拓集团股份有限公司董事会《关于对浙商中拓集团股份有限公司的关注函》的回复本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 20 日披露了控股股东浙江省交通投资集团有限公司出具的《要约收购报告书摘要》，并于4 月 1 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙商中拓集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 49 号，以下简称“《关注函》”）。公司董事会根据《关注函》要求对有关问题进行了认真研究并回复，具体如下：除特别说明，本回复说明中的简称与《要约收购报告书》中的简称具有相同含义。问题：你公司于 2021 年 3 月 19 日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）出具的《要约收购报告书摘要》，浙江交通集团拟通过协议转让方式收购公司第二大股东湖州中植融云投资有限公司（以下简称“中植融云”）持有的你公司 8.18%股份，并向除浙江交通集团和中植融云以外的其他全体股东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约，要约价格为人民币 6.14 元/股。本次要约收购报告书摘要公告前 30 个交易日内，浙商中拓每日加权平均价格的算术平均值为 6.49 元/股。根据《上市公司收购管理办法》第三十五条第二款的规定，要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就要约价格的合理性进行分析说明。请收购人及财务顾问就要约价格低于公告前 30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值的合理性进行充分说明，请公司董事会、独立董事就该要约价格是否损害中小投资者利益发表明确意见。【上市公司董事会回复】一、要约价格低于公告前 30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值的合理性（一）本次要约价格1、本次要约价格本次要约收购的要约价格为 6.14 元/股，若浙商中拓在要约收购报告书公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格将进行相应调整。2、要约价格计算基础依据《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规，本次要约收购的要约价格计算基础如下：（1）在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，浙商中拓股票的每日加权平均价格的算术平均值为 6.49 元/股。（2）除本次协议转让外，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，浙江交通集团未买卖浙商中拓股票。（3）根据《股份收购协议》，浙江交通集团受让中植融云持有的公司股份的价格为 6.14 元/股，不低于《股份收购协议》签署日的前一交易日公司股票收盘价的 90%。（二）要约价格低于公告前 30 个交易日浙商中拓股票的每日加权平均价格的算术平均值的合理性鉴于本次要约收购的要约价格 6.14 元/股低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日浙商中拓股票的每日加权平均价格的算术平均值 6.49 元/股。收购人、财务顾问对本次要约收购的定价合理性进行了分析和说明，具体如下：1、本次要约价格符合法定要求根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”因浙江交通集团在本次要约收购报告书摘要公告日前 6 个月内，除本次以协议转让方式收购中植融云持有的上市公司 8.18%股份外，没有以其它任何方式购买过上市公司股票，因此本次要约价格亦参考本次协议转让价格制定且不低于本次协议转让价格，符合《收购管理办法》第三十五条第一款的相关规定。2、本次要约收购并不以终止浙商中拓上市地位为目的本次要约收购系浙江交通集团通过协议转让方式受让中植融云持有的浙商中拓 55,191,732 股股份（占浙商中拓股份总数的 8.18%）而被动触发。本次转让前，浙江交通集团直接持有浙商中拓 256,413,920 股股份，占比 38.02%；本次转让完成后，浙江交通集团直接持有浙商中拓 311,605,652 股股份，占比 46.20%。根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，浙江交通集团应当……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000906股吧 http://000906.h0.cn
公司名称：浙商中拓
股票代码：sz000906
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：批发业
所属地区：浙江
公司全称：浙商中拓集团股份有限公司
英文名称：Zheshang Development Group Co.,Ltd.
公司简介：浙商中拓公司聚焦各类基建和制造业客户的物资和资金等供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和电商平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工资源，为客户打造端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。公司已连续...
注册资本：6.9亿
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