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查看PDF原公告日期：2022-04-30
浙商证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购浙商中拓集团股份有限公司之2021 年第四季度和 2022 年第一季度持续督导意见财务顾问二〇二二年四月浙商证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”、“浙商证券”）接受浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“收购人”、“浙江交通集团”）委托，担任浙江交通集团要约收购浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“浙商中拓”）的财务顾问。浙商证券作为本次要约收购的收购方财务顾问，持续督导期为浙商中拓公告要约收购报告书之日起至要约收购完成后的 12个月止（即 2021 年 4 月 15 日至 2022 年 5 月 21 日）。2022 年 4 月 22 日，浙商中拓披露了《2021 年年度报告》和《2022 年第一季度报告》。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规和规则，本财务顾问就本次上市公司持续督导期间内（即自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下：一、关于本次要约收购情况概述本次要约收购系浙江交通集团协议受让湖州中植融云投资有限公司（以下简称“中植融云”）持有的浙商中拓55,191,732股股份（占浙商中拓股份总数的8.18%）而触发。本次转让前，浙江交通集团直接持有浙商中拓 256,413,920 股股份，占比 38.02%；本次转让完成后，浙江交通集团直接持有浙商中拓 311,605,652 股股份，占比 46.20%。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，浙江交通集团应当向除浙江交通集团和中植融云以外的其他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约。本次要约收购不以终止浙商中拓上市地位为目的。2021 年 4 月 15 日，浙商中拓公告了《浙商中拓集团股份有限公司要约收购报告书》，要约价格为 6.14 元/股，要约收购期限共计 32 个自然日，期限自 2021年 4 月 16 日起至 2021 年 5 月 17 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计显示，2021 年 4 月 16 日至 2021 年 5 月 17 日要约收购期间，预受要约户数 6 户，共计 17,762 股股份接受浙江交通集团发出的要约。本次要约收购股份的过户手续已于 2021 年 5 月 21 日办理完成。本次要约收购完成后，浙江交通集团持有公司 256,431,682 股股份，占公司总股本的 38.022%。根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。二、收购人及上市公司规范运作情况本持续督导期内，浙江交通集团遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对浙商中拓的股东权利。浙商中拓按照中国证监会有关上市公司治理的规定、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程等要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经核查，本财务顾问认为：本持续督导期内，浙江交通集团按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所相关规则规范运作，依法行使股东权利、履行股东义务，浙商中拓股东大会、董事会、监事会独立运作，不存在违反公司治理和内部控制制度相关规定的情形。三、收购人履行公开承诺情况（一）关于规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易，浙江交通集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：“一、在收购人作为上市公司控股股东期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，收购人和收购人控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不会利用控股股东地位做出损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的关联交易行为。二、收购人如违反前述承诺，将承担因此给上市公司及其控制的企业造成的一切损失。”（二）关于避免同业竞争的承诺根据浙江省国资委于 2018 年 4 月 4 日出具的《浙江省国资委关于将省商业集团公司整体划入省交通集团公司的通知》（浙国资产权(2018)11 号），浙江省国资委将其持有的浙江省商业集团有限公司（以下简称“省商业集团”）100%股权无偿划转至浙江……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000906股吧 http://000906.h0.cn
公司名称：浙商中拓
股票代码：sz000906
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：批发业
所属地区：浙江
公司全称：浙商中拓集团股份有限公司
英文名称：Zheshang Development Group Co.,Ltd.
公司简介：浙商中拓公司聚焦各类基建和制造业客户的物资和资金等供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和电商平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工资源，为客户打造端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。公司已连续...
注册资本：6.9亿
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